Контур.Призма
Сервис для анализа организаций на предмет обналичивания денежных средств и иных операций в рамках 115-ФЗ с функцией сбора данных, сверки с перечнями и формированием итоговой анкеты.
Возможности
Продукты экосистемы Контур предоставляют широкие возможности для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов
О компании-
Снижение рисков
Сервис подсвечивает тревожные факторы для более легкой оценки риска и формирования выводов
-
Надежность данных
Сведения всегда актуальны и автоматически обновляются напрямую из первоисточников
-
Соответствие закону
Критерии проверки клиентов в сервисе соответствуют актуальным требования законодательства о ПОД/ФТ (115-ФЗ, письма Центрального банка и Росфинмониторинга)
Особенности продукта
Преднастроенные рисковые модели
В сервисе есть три готовые модели проверки: - 115-ФЗ для банков; - 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115; - корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков. Рисковый статус клиента по разным моделям проверки может отличаться.
Полная информация
Сервис собирает полную анкету, в том числе по закрытым спискам: - Перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга; - Списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма; - Перечню публичных должностных лиц - Cанкционным спискам OFAC, ЕС, HM Treasury, SECO и Украины; - Перечень стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009; - Перечню ОАО по Распоряжению Правительства № 91-Р.
Модели проверки
Настраивайте свои модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому вес в итоговой оценке.
Отчет по 115-ФЗ
Сервис готовит отчет по каждому клиенту на определенную дату с оценкой риска в баллах. В одном файле собраны данные анкеты, отражено, есть ли компания в списках и срабатывают ли по ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма. Сервис анализирует: - идентификационные критерии; - финансовое положение клиента; - деловую репутацию; - характер деятельности; - страновой риск; - связанные организации. По каждому критерию приводится ссылка на нормативный акт. Красным выделены сработавшие критерии.
-
Контур.Маркет Комплексное готовое решение для бизнеса включающее в себя Контур.Маркет, Контур.ОФД и кассы. -
Контур.Толк Сервис для проведения онлайн-встреч в облачном пространстве и с широким спектром возможностей и высоким уровнем защиты. -
Кадровый электронный документооборот Удобный обмен кадровыми документами между работодателем и сотрудниками. -
Реферальная программа Форма сотрудничества, в которой реферальный партнер рекомендует сервисы Контура и получает вознаграждение за привлечение нового клиента после оплаты счета