Контур.Призма
Сервис для анализа организаций на предмет обналичивания денежных средств и иных операций в рамках 115-ФЗ с функцией сбора данных, сверки с перечнями и формированием итоговой анкеты.
Возможности
Продукты экосистемы Контур предоставляют широкие возможности для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов
О компании-
Снижение рисков
Сервис подсвечивает тревожные факторы для более легкой оценки риска и формирования выводов
-
Надежность данных
Сведения всегда актуальны и автоматически обновляются напрямую из первоисточников
-
Соответствие закону
Критерии проверки клиентов в сервисе соответствуют актуальным требования законодательства о ПОД/ФТ (115-ФЗ, письма Центрального банка и Росфинмониторинга)
Особенности продукта
Преднастроенные рисковые модели
В сервисе есть три готовые модели проверки: - 115-ФЗ для банков; - 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115; - корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков. Рисковый статус клиента по разным моделям проверки может отличаться.
Полная информация
Сервис собирает полную анкету, в том числе по закрытым спискам: - Перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга; - Списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма; - Перечню публичных должностных лиц - Cанкционным спискам OFAC, ЕС, HM Treasury, SECO и Украины; - Перечень стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009; - Перечню ОАО по Распоряжению Правительства № 91-Р.
Модели проверки
Настраивайте свои модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому вес в итоговой оценке.
Отчет по 115-ФЗ
Сервис готовит отчет по каждому клиенту на определенную дату с оценкой риска в баллах. В одном файле собраны данные анкеты, отражено, есть ли компания в списках и срабатывают ли по ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма. Сервис анализирует: - идентификационные критерии; - финансовое положение клиента; - деловую репутацию; - характер деятельности; - страновой риск; - связанные организации. По каждому критерию приводится ссылка на нормативный акт. Красным выделены сработавшие критерии.
-
Ольга Мансуровна Вахрушева
Директор компании Реноме
-
Яковлева Анастасия
Операционный управляющий по бухгалтерскому обслуживанию клиентов
Опыт работы более 18-ти лет -
Борисенко Кристина
Ведущий специалист по интеграции кассового оборудования, ОФД, ФН и товарного учета
Опыт работы более 8-ми лет -
Говязова Мария
Руководитель бухгалтерской службы
Опыт работы более 11-ти лет -
Кириенко Ольга
Руководитель отдела уполномоченных представителей
Опыт работы более 16-ти лет -
Черезов Дмитрий
Руководитель направления по сопровождению корпоративных клиентов
Опыт работы более 9-ти лет -
Юртаева Татьяна
Руководитель направления кадрового делопроизводства
Опыт работы более 17-ти лет -
Протасова Наталья
Начальник отдела по заработной плате
Опыт работы более 11-ти лет -
Гудаев Кирилл
Заместитель директора по техническим вопросам
Опыт работы более 18-ти лет -
Фоминых Анна
Руководитель департамента по сопровождению продуктов экосистемы Контур
Опыт работы более 16-ти лет -
Рыбников Олег Владимирович
Юрист
Опыт работы более 26-ти лет -
Петрова Анна
Менеджер по персоналу
Опыт работы более 5-ти лет -
Зубова Марина
Бухгалтер
Опыт работы более 5-ти лет
Часто задаваемые вопросы
Что такое Контур.Призма?
Контур.Призма — это сервис проверки контрагентов и клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ и другим нормам финансового мониторинга.
Для кого предназначен сервис?
Для банков, страховых и лизинговых компаний, а также для организаций, которым важно оценивать риски сотрудничества с контрагентами и соблюдать требования законодательства по ПОД/ФТ.
Какие модели проверки доступны в сервисе?
Три преднастроенные модели: • для банков по 115-ФЗ, • для страховых, лизинговых и других субъектов, • корпоративная модель с учетом ПВК крупных банков.
Можно ли настраивать собственные модели проверки?
Да, вы можете создавать и настраивать собственные модели, добавляя или исключая критерии, а также задавая веса каждому параметру.
Можно ли использовать Контур.Призму для массовых проверок?
Да, сервис поддерживает массовую проверку контрагентов и формирует пакетные отчеты.
Предоставляет ли сервис юридические обоснования?
Да, по каждому критерию в отчете указаны ссылки на соответствующие нормативные акты. По кнопке «Результат проверки» можно скачать анкету. Формат зависит от поднадзорности клиента. Для каждого критерия, который проверяется в рамках выбранной модели указано обоснование с точки зрения законодательства для некредитных финансовых организаций.
Как подключиться к Контур.Призме?
Достаточно оставить заявку на сайте или связаться с представителем «Реноме» — вам помогут с подключением и настройкой.
